老赖”常客恒富金融集团被立案:涉嫌非法吸存,涉案人员限制出境

时间:2019-07-11 来源:www.closureapps.com

万博manxbet

警方已经处理了对公司高级管理人员和其他相关人员的退出程序的限制,并采访了公司的高级管理人员以制作相关的成绩单。

司法会迟到,但永远不会缺席。 6月30日,深圳市公安局福田分局就深圳恒福金融集团有限公司(以下简称“恒福金融集团”)涉嫌非法吸收公共存款的案件发布报告。

在通报中,警方指出,2019年5月15日,恒福金融集团提起涉嫌非法吸收公共存款的案件。截至目前,警方已转移涉案案件的资金,并聘请第三方司法审计机构对涉案案件的资金进行司法审计。

RUxlqyGFiuXrOW

报告显示,警方已经处理了公司高级管理人员和其他相关人员退出程序的限制,并采访了公司的高级管理人员,以制作相关的成绩单。同时,警方密切关注相关赎回计划的实施,并敦促恒福金融集团加强与投资者的沟通,尽快实施赎回。

据财经部互联网金融新闻中心报道,早在2018年11月,恒大金融集团就有了大量的“暴力雷声”。 2018年11月19日,恒福金融集团宣布该公司在相关市场出现了错误。与此同时,该公司的私募股权基金投资目标现已出现暂时的流动性问题,导致目前的赎回困难。

此前,恒福金融集团有限公司的账户已被扣押。根据恒福金融集团早前的公告,它最初决定在2018年11月15日向投资者支付千分之二的利息。但是,在实施过程中,该公司的账户被没收,导致没有及时支付利息。结果,一些投资者对公司失去了信心。

成为“老赖”的常客

据了解,恒福金融集团董事长兼法定代表人为王富贵。据工商信息,王天贵和王富贵分别占70%和30%。但是,该公司的官方网站并未透露有关王富贵的信息。目前,恒大金融集团官方网站也发布了公司副董事长龙一家等人的相关信息。

RUxlqyiDMHCCmd

互联网金融新闻中心获悉,恒福金融集团已多次宣布其账户仍处于冻结状态。与此同时,互联网金融新闻中心在报告中指出,恒大在线高级管理人员和恒福金融集团副董事长王天贵被宣布为中国执行信息网络的“执行人”,执法法院是深圳市罗湖区人民法院。

中国执行信息开放网络的“被执行人信息”显示,王天贵提交的案件于2018年3月28日提交,案件编号为(2018)广东0303,编号8058,执行目标为“637399” ”。根据工商信息,王天贵间接持有恒福在线56.7%的股权,直接持有恒福金融集团70%的股权。

2019年5月5日,由于“有能力履行拒绝履行现行法律文书义务的能力”,深圳市福田区人民法院两次将恒福金融集团列为失败执法人,执行单位是深圳。劳动和人事争议仲裁委员会。

RUxlqz3EH6WirN

今年6月6日,深圳福田区人民法院再次将恒福金融集团列为被处决人。执行目标为25,596元,案件编号为(2019)广东0304和17359. 6月21日,由于“无法通过注册住所或营业场所联系”,深圳市市场和质量监督管理委员会福田无线电通信局将其列为运营例外清单。

除了自身的员工纠纷和失去联想外,恒福金融集团还面临着很多债务问题和赎回问题。今年4月16日,恒福金融集团也宣布公司的资金流非常紧张,公司也承认它不能支持大部分现金支付。

P2P暂停其出价

此前,恒福金融集团在公告中表示,该公司的私募股权产品的投资回报率为千分之一(0.1%)。该公司的公共账户已被冻结,投资者的个人账户被用于向投资者付款。与此同时,恒大金融集团正在推进资产重组。

据了解,恒福金融集团筹集的资金尚未真正进入基金项目。一些律师表示,“该公司只使用该基金的名称进行私人贷款,募集的人数和资金数额都很大。涉嫌非法募集资金。投资者有权依法提起诉讼。与合同或在当地。“

此外,根据互联网金融新闻中心,恒福金融集团宣布其五家子公司为深圳市恒福汇通投资管理有限公司,深圳市前海新富投资管理有限公司和深圳市恒福汇通财富管理有限公司。公司,深圳恒福银通财富管理有限公司和深圳恒福在线互联网金融服务有限公司

其中,深圳恒福在线互联网金融服务有限公司是一家P2P在线贷款平台 - 恒福在线的经营实体。恒福金融集团副董事长龙一佳担任恒福在线恒福在线的法定代表人和总经理,由刘洪取代。很高兴在2018年成为总经理。

据了解,有报道称王天贵与恒福金融集团的法定代表人为兄弟,东恒福金融集团副董事长兼恒福在线创始人龙一佳是王富贵的媳妇,恒福金融集团总裁王悦的妻子。但是,这一消息目前尚未得到证实。

值得注意的是,2017年6月,全国互联网金融与安全技术专家委员会在资产透明度检查报告第二周发布了“全国互联网金融阳光计划”,以及德中金融和恒福在线等10个平台产品资产不透明。案件。

然而,互联网金融新闻中心发现,恒福在线已暂停发布“成英贷款”和“恒定舞台”这三个平台产品。其中,“恒盈贷款”尚未更新2018年10月16日的目标。与此同时,恒福在线客服也告诉互联网金融新闻中心,由于平台运营不畅,招标已暂停。

早些时候,互联网金融新闻中心此前曾报道,恒福在线总裁黄紫薇是另一家公司的总经理.深圳市老农村餐饮投资管理有限公司被深圳市南山区人民法院列为不值得信赖的执法人员。应付金额超过300万元。

作为回应,恒福在线回应称黄紫薇自2015年6月1日起在恒福在线工作。他曾担任副总裁,总裁兼总经理,社会保障由恒福在线支付。与此同时,恒福在线也表示,黄紫薇在2005年至2008年8月期间确实在上述公司任职。(文/张军)

互联网金融新闻中心

免责声明:本文不构成投资建议,请注明出处。

建议注意

有趣的财务(qscj2018)有趣的谈财务,了解商业心脏。

有趣的新消费(wzxxf2018)把握消费升级浪潮,重新定位消费观念,跨越混乱消费,开创消费新时代。

每日区块链(TT_Blockchain)专注于区块链的热门话题,并分享区块链的最新信息。

Fin-Character专注于财务数据,并了解业务背后的故事。

中心产品必须是精品店

微信号:IFNC2013

提交/合作:QQ 2139305516 2139305516